赫美集团:第六届董事会第三次独立董事专门会议决议

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第三次独立董事专门会议资料 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第三次独立董事专门会议决议 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》及公司《独立董事年报工作制度》的有关规定，我们对公司报告期内的控股 股东及其关联方资金占用情况及对外担保的情况进行了核查： 公司及合并报表范围内的子公司报告期内不存在控股股东及其他关联方违 规占用公司资金的情形，也不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保的情形。 二、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》。 根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等相关规定，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案的决定符合《公司 法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定及会计准则的要求，同意公司 2023 年度利润分配预案，并将该事项提交公司董事会和股东大会审议。 三、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024- 2026 年股东回报规划的议案》。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关 ...