森源电气:森源电气第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2024-024 河南森源电气股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）会议时间：2024 年 6 月 12 日下午 16:00 （2）会议地点：公司会议室 （3）会议方式：现场与通讯表决相结合的方式 3、会议出席情况 会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人 4、会议的主持人和列席人员 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第八届董事 会第一次会议于 2024 年 6 月 12 日下午 16:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开，现将本次董事会会议决议情况公告如下： 一、会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 （1）会议通知发出时间：2024 年 6 月 7 日 （2）会议通知发出方式：专人送达、传真、电子邮件等 2、召开会议的时间、地点和方式 （1）会议主持人：董事长赵中亭先生 （2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员 5、会议召开的合法性 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《 ...