卓翼科技:关于修订《公司章程》及部分公司治理制度、制定《独立董事专门会议工作制度》的公告

深圳市卓翼科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司治理制度、 制定《独立董事专门会议工作制度》的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-042 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度、 制定《独立董事专门会议工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及授权办理工 商变更登记的议案》、《关于修订公司部分治理制度及制定<独立董事专门会议工 作制度>的议案》。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司 章程指引》等有关法律、行政法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况 及实际经营需要，制定了《独立董事专门会议工作制度》，同时对《深圳市卓翼 科技股份有限公司章 ...