卓翼科技:关于高级管理人员辞职暨调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-047 深圳市卓翼科技股份有限公司关于高级管理人员辞职 暨调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职 暨调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、副总经理马楠女士提交的书面辞职报告，因工作调整，申请辞去其担任的 副总经理职务，辞去上述职务后，马楠女士继续担任公司董事职务。 二、调整公司第六届董事会专门委员会委员的情况 公司于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，同意补选李晗 女士为公司第六届董事会独立董事，同日召开第六届董事会第十次会议，审议通 过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意对公司第六届 董事会审计委员会、提名委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成 员应当为不在公司担任 ...