卓翼科技:第六届董事会第十次会议决议公告

深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-046 深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立 董事的议案》，选举李晗女士为公司第六届董事会独立董事。为保证董事会工作 的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，公司第六届董 事会第十次会议通知于 2023 年 12 月 27 日通过口头方式发出，并于同日在深圳 市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长李 兴舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规 章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、以 ...