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亚太药业:独立董事专门会议制度
Yatai pharmYatai pharm(SZ:002370)2024-03-29 14:10

浙江亚太药业股份有限公司 独立董事工作制度 浙江亚太药业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善浙江亚太药业股份有限公司(以下简称"公司")的法人治 理,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进公司的规范运作,保护股东 特别是 中小股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及 《浙江亚太药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,并结 合公司实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定,认真 ...