亚太药业:董事会决议公告

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-016 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 关于第七届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十四次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 3 月 18 日以专 人送达、微信等方式送达各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司办公楼三楼会议室以现场表决 与通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中董事 长宋凌杰先生以通讯方式参与表决，公司监事、高级管理人员列席会 议。 4、会议由副董事长傅才先生主持。 5、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法 律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事吕海洲、刘岳辉、蔡敏分别向公司董事会提交了《独 ...