亚太药业:董事会议事规则

浙江亚太药业股份有限公司 董事会议事规则 浙江亚太药业股份有限公司 董事会议事规则 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，制定本规则。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动等 事项的决策。 第四条 董事会对股东大会负责，按照《公司法》和《公司章程》的规定行 使下列职权： 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 第三条 董事会应当设置审计委员会，并可以根据需要设置战略决策、提名、 薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，按照公司章程和董事会授 权履行职责，专门委员会的提案 ...