亚太药业:董事会决议公告

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-033 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十五次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 19 日以专 人送达、微信等方式送达各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中独立 董事 3 人。 4、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法 律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 关于第七届董事会第二十五次会议决议的公告 1 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变 更部分募集资金专用账户的议案》 具体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司在指定信息披露媒体《证券 时报》和巨潮 ...