亚太药业:关于第七届董事会第二十八次会议决议的公告

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-052 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 7 月 1 日在公司办公楼三楼会议室以现场表决与 通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中董事 长宋凌杰先生、董事黄小明先生、董事宋令波先生、独立董事吕海洲 先生以通讯方式参与表决，公司监事、高级管理人员列席会议。 4、会议由副董事长傅才先生主持。 关于第七届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十八次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 6 月 28 日以专 人送达、微信等方式送达各位董事。 具体内容详见 2024 年 7 月 2 日公司在指定信息披露媒体《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载 ...