章源钨业:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2023-048 崇义章源钨业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）14:30 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：公司董事长黄泽兰先生 6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 8 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2. 现场会议召开地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份 ...