章源钨业:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议（以 下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 18 日以专人送达、电话或电子邮件的形式 发出，于 2023 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国 公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2023-051 崇义章源钨业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第六 届董事会第四次会议决议》。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 董事会审计委员会对议案发表了合理性说明，监事会对议案发表了相关意见。 《关于 2023 年 1-9 月计提资产减值准备的公告》详见 2023 年 10 月 31 日《证券 时报》《中国证 ...