东山精密:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月修订）

（2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主 板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本细则。 苏州东山精密制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究和审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司获得薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， ...