维信诺:第六届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-096 维信诺科技股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三次 会议（以下简称"会议"）通知于2023年8月8日以电子邮件及专人通知的方式 发出，会议于2023年8月15日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦 二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主 持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事、高级管理人员和董 事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 1 理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项 法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cnin ...