维信诺:第六届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-122 维信诺科技股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十六次 会议（以下简称"会议"）通知于2023年9月20日以电子邮件及专人通知的方式 发出，会议于2023年9月27日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦 二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主 持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司董事会秘书、部分监事和高级 管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 1.会议以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于2021年股 票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议 案》 张德强先生和严若媛女士作为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表 决。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立 ...