维信诺:第六届监事会第三十九次会议决议公告

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-019 维信诺科技股份有限公司 第六届监事会第三十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十九次 会议（以下简称"会议"）通知于2024年3月22日以电子邮件及专人通知的方式 发出，会议于2024年3月29日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦 二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的 监事3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会审议情况 1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于延长公司重大资 产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案》 三、备查文件 经核查，监事会认为：将本次重组相关决议的有效期和授权董事会办理本次 重组相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月，有助于保障公司后续重组工作 的顺 ...