信邦制药:关于第八届董事会第二十一次会议决议的公告

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-057 贵州信邦制药股份有限公司 关于第八届董事会第二十一次会议决议的公告 经与会董事认真审议,会议以通讯表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议 案》 根据相关法律、法规、规范性文件以及公司实际业务开展情况， 董事会同意公司对经营范围进行变更，并对《公司章程》部分条款进 行修订。本次变更经营范围不会导致公司主营业务发生变化，亦不会 对公司的经营产生重大影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第 二十一次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 28 日以通讯方 式召开。会议通知于 2023 年 12 月 23 日以邮件、电话等方式发出， 本次应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事 长安吉主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》、《董事会 ...