梦洁股份:第七届董事会第五次（临时）会议决议公告

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2023-062 湖南梦洁家纺股份有限公司 第七届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"） 第七届董 事会第五次（临时）会议于 2023 年 12 月 6 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168号3楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于2023 年 12 月 1 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决与通讯表决相结合 的方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中独立董事胡型 女士以通讯方式出席。公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注册资 本变更等修订<公司章程>的议案》。 《 ...