爱仕达:半年报董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2023-034 爱仕达股份有限公司 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2023 年 8 月 29 日在浙江省台州市温岭市经济开发区科技路 2 号 8 楼以现场结合 通讯方式召开，会议通知及会议材料于 2023 年 8 月 22 日以电子邮件及专人送达 方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高管人员列席会议。 会议由董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 用情况的专项报告》（公告编号：2023-037）。 公司独立董事已就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 经审核，董事会认为公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整地反应 了公司的实际 ...