爱仕达:董事会决议公告

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-013 一、董事会会议召开情况 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日在上海市中山南路 969 号谷泰滨江大厦 20 楼以现场方式召开， 会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及专人送达方式发出。会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由 董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。 （二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2023年度董事会工作报告》。 2023 年度担任公司独立董事的邵春阳先生、甘为民先生、白云霞女士分别 向公司董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，将在公司 2023 年年度股 东大会上述职，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cni ...