多氟多:第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-057 多氟多新材料股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议 通知于 2023 年 8 月 7 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于 2023 年 8 月 17 日上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场 和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共 计 9 人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会 议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规 定的召开董事会会议的法定表决权数。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案： 《关于公司开立 2022 年度向特定对象发行股票募集资金存储专户并授权签 订三方监管协议的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见 2023 年 8 月 19 日公司刊登于《证 ...