多氟多:第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-112 多氟多新材料股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十四次会议 通知于 2023 年 11 月 18 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于 2023 年 11 月 28 日上午 9：30 在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员 列席了本次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案： 2、《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员会委 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际情况，公 司董事会拟对董事会下设的审计委员会的委员构成进行调整，具体调整情况如下： | 调整前 | | 调整后 | | | -- ...