多氟多:多氟多独立董事专门会议工作制度

第一条 为进一步完善多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及本公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《 公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专门会议对所 议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 多氟多新材料股份有限公司 独立董事专门会议 ...