毅昌科技:第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2023-069 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五次会议通知于2023年11月6日以邮件、书面和电话等形式发给全 体董事、监事和高级管理人员。会议于2023年11月9日以通讯表决方 式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立 董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过 表决，本次董事会通过如下决议： 一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 关联董事宁红涛、熊海涛已回避表决。 公司独立董事已就该事项发表同意的事前认可意见和独立意见。 具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编 号：2023-071）。 二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案 ...