达实智能:《提名委员会工作细则》（2023年12月）

深圳达实智能股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二三年十二月 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，在董事会中设置提 名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。 2 第二章 人员组成 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 人员组成 3 | | 第三章 | | 职责权限 4 | | 第四章 | | 决策程序 5 | | 第五章 | | 议事规则 6 | | 第六章 | 附 | 则 7 | 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持 ...