贵州百灵:董事会议事规则（2024年2月）

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》和本公司的《公司章程》等有关规定， 制订本规则。 董事会发挥"定战略、作决策、防风险"的作用，行使下列职权： （八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担 保事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者 1 （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制定公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案； 第二条 董事会的组成 公司 ...