贵州百灵:董事会战略委员会议事规则（2024年2月）

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《贵 州百灵企业集团制药股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本规则。 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任，主任委员负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投 ...