杭氧股份:第七届董事会第五十三次会议决议公告

| | | 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第七届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 21 日以通讯会议方式召开了第七届董事会第五十三次会议，本次会议的通知及会议资 料于 2023 年 12 月 15 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长 郑伟先生主持，应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。本次会议的召集 和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 杭氧集团股份有限公司董事会 2023年12月21日 一、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》 同意为全资子公司徐州杭氧气体有限公司提供 29,700 万元委托贷款，用于项目 建设；委托贷款期限为 5 年，利率以实际协议为准。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。 二、审议通过了《关于临安园区房产向下属控股公司协议出租的议案》 同意以非公开租赁方式，将公司位 ...