杭氧股份:第七届董事会第五十四次会议决议公告

第七届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 2 日 以通讯会议方式召开了第七届董事会第五十四次会议，本次会议的通知及会议资料 于 2023 年 12 月 25 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑 伟先生主持，应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。本次会议的召集和 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》 同意聘任管樟霞女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会届满之日止。 | | | 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。 《关于聘任审计部负责人的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮 ...