杭氧股份:董事会决议公告

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-044 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日 以通讯方式召开了第八届董事会第四次会议，本次会议的通知及会议资料于 2024 年 4 月 19 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持， 应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。 公司《2024 年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于制定<内部审计管理办法>的议案》； 审议通过《内部审计管理办法》，本办法自董事会批准之日起施行，公司原 《内部审计管理办法》同时废止。 表决 ...