*ST太安:广东太安堂药业股份有限公司第六届董事会第六次会议公告

广东太安堂药业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 股票代码：002433 股票简称：*ST 太安 公告编号：2023-094 广东太安堂药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议 于2023年10月19日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方 式召开，会议通知已于2023年10月18日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发 出。会议应参会董事8名，实际参加会议董事8名，符合召开董事会会议的法定人 数。本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会 议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有 效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项： （一）审议通过《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》 特此公告 广东太安堂药业股份有限公司董事会 二〇二三年十月 ...