*ST太安:广东太安堂药业股份有限公司第六届董事会第七次会议公告

一、会议召开情况 广东太安堂药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议 于2023年10月20日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方 式召开，会议通知已于2023年10月19日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发 出。会议应参会董事8名，实际参加会议董事8名，符合召开董事会会议的法定人 数。本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会 议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有 效。 股票代码：002433 股票简称：*ST 太安 公告编号：2023-096 广东太安堂药业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会委员及薪酬与考核委员会委员，并由康红欣女士担任薪酬与考核委员会召集 人，任期自股东大会审议通过其当选独立董事之日起至第六届董事会届满之日 止。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式 ...