*ST太安:广东太安堂药业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

股票代码：002433 股票简称：*ST 太安 公告编号：2024-007 广东太安堂药业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事长、总经理辞职暨选举 董事长及聘任总经理、调整部分董事会专门委员会委员的公告》。 （二）审议通过《关于调整公司部分董事会专门委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东太安堂药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议 于2024年3月6日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式 召开，会议通知已于2024年3月5日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。 会议应参会董事7名，实际参加会议董事7名，符合召开董事会会议的法定人数。 本次会议由董事余祥先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 ...