盛路通信:第六届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于二〇二三年九月十一日以通讯与现场会议结合的方式召开。本次会议的通 知已于二〇二三年九月六日以电话或电子邮件等形式通知了全体董事、监事和 高级管理人员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列 席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 董事长杨华先生主持，会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董 事会董事长的议案》 | 提名委员会 | 褚庆昕、杨华、傅恒山 | 褚庆昕 | | --- | --- | --- | | 薪酬与考核委员会 | 傅恒山、杨华、周润书 | ...