华软科技:半年报董事会决议公告

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-068 金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十四次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 8 月 4 日以传真、 专人送达、邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 14 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分监事及高管人 员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及 参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会 议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2023 年半年度报告及摘要》 董事会经审核后认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制 和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规，《公司章程》等规章制度的要求；报 ...