华软科技:第六届董事会第十五次会议决议的公告

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-073 金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十五次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 8 月 23 日以传真、 专人送达、邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和通讯 方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分监事及高管 人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以 及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以 下决议： 公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的 《关于变更公司高级管理人员的公告》（2023-074）。 特此公告。 金陵华软科技股份有限公司董事会 二〇二三年八 ...