华软科技:董事会决议公告

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-078 金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》 公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提 交公司股东大会审议。独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发 表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的 《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2023-081）。 三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》 董事会决定于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第四次临时股 东大会审议相关议案。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 ...