华软科技:第六届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十七次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 11 月 19 日以传 真、专人送达、邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免 5 日前通知， 会议于 2023 年 11 月 21 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 董事 7 名。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长 主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议 并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于聘任公司财务总监的议案》 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-086 金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告 公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日披露在《证券时报 ...