华软科技:关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-094 金陵华软科技股份有限公司 2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会议 符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等有关法 律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）下午 14:30 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，金陵华软科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议决定于 2024 年 1 月 3 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东会议将 采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会名称：2024 年第一次临时股东大会 （2）本公司董事、监事及高管人员。 （3）公司聘请的律师等相关人员。 ...