华软科技:董事会议事规则

金陵华软科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会构成及履职方式 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中设董事长 1 人，副董事长 1 人， 独立董事 3 名，独立董事中至少包括 1 名会计专业人士。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持履行职务； 副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履 行职务。 第五条 董事会行使下列职权： 第一条 为确保金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法 运作，提高工作效率和进行科学决策，规范董事会内部机构及运作程序，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，对股东大会负责，执行股东大会决 议。 董事会应当依法履行职责，维护公司和全体股东的权益，维护其他利益相关 ...