华软科技:关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-092 金陵华软科技股份有限公司 关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第 六届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办 法》有关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。公司对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整， 公司董事兼常务副总裁张旻逸先生不再担任第六届董事会审计委员 会委员职务。 除上述调整外，公司第六届董事会其他委员会成员保持不变，其 1 职责权限、决策程序和议事规则按照《公司章程》及各专门委员会工 作细则等相关规定执行。 特此公告。 金陵华软科技股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十六日 2 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运 作，经公司董事长提名，董事会同意选举独立董事王新安先生担任审 ...