华软科技:第六届董事会第十九次会议决议的公告

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-002 金陵华软科技股份有限公司 （www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于变更公司内审负责人的议案》 鉴于公司原内审负责人沈海珍女士退休返聘合同期满不再续聘， 董事会同意免去沈海珍女士内审负责人职务。为保证公司内部审计工 作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《内部审计制度》等有 关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任王冬梅女士 为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届 董事会届满之日止。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日披露在巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司内审负责人的公告》（2024- 003）。 特此公告。 第六届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会 ...