华软科技:2024年第一次临时股东大会会议决议的公告

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-001 金陵华软科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议的召开情况 1、股东大会名称：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会 4、会议地点：苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司 会议室 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投 票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决 权。 6、股权登记日：2023 年 12 月 27 日 7、会议主持人：董事长翟辉 8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关 规定。 3、会议时间： ...