百川股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

债券代码:127075 债券简称:百川转2 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—060 江苏百川高科新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024年8月5日（星期一）下午2：30。 ②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年8月5日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月5日上午9:15 至下午3:00期间任意时间。 2、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号公司会议室 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席 ...