Workflow
百川股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
BCCBCC(SZ:002455)2024-07-17 07:55

| 证券代码:002455 | 证券简称:百川股份 | 公告编号:2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127075 | 债券简称:百川转 2 | | 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人:公司董事会,经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过,同意 召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间: ①现场会议召开时间:2024年8月5日(星期一)下午2:30。 ②网络投票的具体时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年8月5日交易时间,即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2024年8月5日上午9:15至下午3:00期间任意时间。 5. ...