百川股份:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第六届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、独立董事离任情况 公司董事会于近日收到公司独立董事朱和平先生的书面辞职报告，根据中国证监会发布的 《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。"独立董事朱和平先生因在 境内上市公司任职超过三家，综合考虑个人情况，经过慎重考虑，申请辞去公司独立董事及董 事会专门委员会中的职务。辞去上述职务后，朱和平先生不再担任公司任何职务。 朱和平先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《上市公 司独立董事管理办法》、公司《章程》等法律法规及规章制度的规定，在公司股东大会选举产 生新任独立董事之前，朱和平先生将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关 职责，其辞职报告 ...