百川股份:独立董事专门会议工作制度

江苏百川高科新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公 司"））独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地 履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《江苏百川高科新材料股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）及其他有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开三 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召 开会议。会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见 的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。 第五 ...