百川股份:重大决策管理制度

江苏百川高科新材料股份有限公司 重大决策管理制度 第一条 为了确保江苏百川高科新材料股份有限公司(以下称"公司")决策 的科学性，有效性，切实保障公司股东的合法权益，根据《江苏百川高科新材料 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本公司重大决 策管理制度（以下称"本制度"）。 第二条 股东大会为公司的最高权力机构。董事会对股东大会负责，依据公 司章程和股东会授权，行使经营决策等权力。公司经理在董事会领导下，负责公 司的日常经营管理。 第三条 下列事项须出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 过半数通过后，方能实施： （三）公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）选举和更换由股东代表出任的董事、决定有关董事的报酬事项； （五）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （六）公司年度财务预算方案、决算方案； （七）公司年度报告； （八）审议批准应由股东大会决定的对外担保； （九）审议批准交易金额在三千万元以上，且超过最近一期经审计净资产百 分之五的关联交易（获赠现金和提供担保除外）； （十）审议批准下列非关联交易： 1 （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）董 ...