百川股份:董事会议事规则

江苏百川高科新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、《江苏百川高科新材料股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本 议事规则（以下称"本规则"）。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会专门委员会 董事会可以下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核等专门 委员会。各专门委员会的的工作细则另行制订。 第四条 董事长 董事会设董事长一名，董事长由董事担任，以全体董事的过半数选举产生或 者罢免。 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）董事会授予的其他职权。 第五条 投资、决策权 公司对对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交 易等重大事项建立相应的审查和决策程序，并明确董事会的权 ...