百川股份:关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2023—075 债券代码:127075 债券简称:百川转2 江苏百川高科新材料股份有限公司 江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 6 日在"巨潮资讯 网"（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-070)，本次会议将采用现场与网络投 票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将相 关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，同意 召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间： ①现场会议召开时间：2023年12月26日（星期二）下午14：30。 ②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年1 ...